Penipuan Jenis Baru... Mohon Saran Blm Kelar

[reyzantronik]

Kronologis :
Pada tgl 23 April 2012 ada agen yg daftar ke server kami data dibawah ini,
Nama Outlet : Lery Pulsa
No hp : 085361767711
Ym : lery8888
Kota : Medan
Selanjut nya pada tgl 25 April Dia deposit Lewat bank BCA sebesar 3.800.000 a/n JONI WANDELON, kemudian dia transaksi pulsa yg hebatnya nominal2 besar semua 100 - 50 voucher game nominal besar pula...
No Hp yg di isi :

085361767711
081375139955
085261012626
08136xxxxxxxx > no ini yg kena tipu jg
081215309283
087766039885
085329991123
(yg tahu No hp ini contact ym saya: adriana_angga)

pada tanggal 26 April 2012 jam 00.30 saldo tinggal 11rb rupiah.
YANG mengejutkan bagi saya adalah selanjutnya ketika saya mau deposit ke supplier h2h lewat Bank BCA muncullah

UNTUK SEMENTARA TRANSAKSI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
SILAKAN ULANGI BEBERAPA SAAT LAGI

saya cari2 kenapa masalah ini terjadi karena teman2 yg lain BCAnya ok2 saja...
saya mendapat referensi dari Kaskus bahwa permasalahan tersebut disebabkan terblokirnya BCA saya dikarenakan ada yg melaporkan Rekening saya dicurigai melakukan penipuan.
Tidak lama kemudian saya telp haloo BCA dan membenarkan bahwa ada laporan dari Bpk. Joni bahwa rekening saya di indikasi melakukan penipuan sebesar 3.800.000, menurut CS BCA bahwa Bpk Jhoni chat sama temannya yg kebetulan YMnya telah di hack kemudian meminjam uang dgn alasan limit transfer.


Ini pembicaraan YM saya dgn Si Penipu Lerry


18:11:28  lery8888: alo
18:11:55  adriana_angga: ya bos
18:11:56  lery8888: mau daftar biar bisa transaksi dari YM
18:11:58  lery8888: bagaimana caranya yah bos
18:12:02  lery8888: ga ada formatnya di web >_<
18:12:14  adriana_angga: ya bos dafar ym manual
18:12:20  adriana_angga: silahkan ymnya bos
18:12:38  lery8888: caranya gimana
18:12:40  lery8888: formatnya?
18:13:22  lery8888: saya tadi daftar lewat handphone
18:13:26  adriana_angga: sebutkan id + id ymnya
18:13:59  lery8888: ID : 085361767711 , YM : lery8888
18:14:34  adriana_angga: wait
18:15:12  lery8888: ok
18:15:19  adriana_angga: sudah bos silahkan add ym center idnya: reyzancenter
18:15:24  lery8888: ok
18:15:27  adriana_angga: dan dicoba2 ya
18:15:31  lery8888: ok bos
18:15:32  lery8888: thx yoo
18:15:36  lery8888: bos
18:15:38  adriana_angga: sama2 bos
18:15:38  lery8888: kalau mau deposit
18:15:39  lery8888: ada 2 cara ya
18:15:45  lery8888: dengan pin dan dengan tidak usa pake pin
18:15:56  adriana_angga: sebenarnya ngga pakai cara itu jg gpp
18:16:07  adriana_angga: transfer saja bos yg penting konfirmasi kesini
18:16:08  lery8888: kalau da transfer konfirmasi saja gitu ?
18:16:16  lery8888: konfirmasi ke cs_reyzantronik ya?
18:16:17  adriana_angga: sebutkan bank jumlah transfer dan idnya
18:16:21  adriana_angga: yaIM 22 Apr 2012 18:17:2718:16:26  adriana_angga: atau ke 08562014404
18:16:29  lery8888: ok
18:16:34  lery8888: 2 doank ya
18:16:37  lery8888: antara YM sama HP itu ya
18:16:46  lery8888: sip bos
18:17:04  adriana_angga: ya
18:17:14  adriana_angga: kalau transaksi ke ym center / sms center ya
18:17:25  lery8888: ok
18:17:26  lery8888: sip bos
18:17:27  lery8888: ngertiIM 25 Apr 2012 15:10:0315:04:26  lery8888: depo bos
15:04:46  adriana_angga: silahkan
15:04:51  lery8888: id : 085361767711 , jumlah 3.800.000 , BCA
15:04:55  lery8888: cek
15:05:01  adriana_angga: ok wait
15:05:56  adriana_angga: transfernya a/n siapa bos?
15:06:01  lery8888: joni wandelon
15:06:11  lery8888: ok sudah bos
15:06:16  adriana_angga: tks
15:06:18  lery8888: thanks

kemudian dia transaksi pulsa tidak lebih dari 12 jam hbs 3.800.000 (pulsa dan Voucher game)

WAKTU                   RESELER           TUJUAN   NOMINAL   STATUS   SALDO AWAL   SALDO AKHIR
25/04/12 15:16:39   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   3.800.000   3.701.275
25/04/12 15:54:57   LERY PULSA   85329991123   100   Sukses   3.701.275   3.602.550
25/04/12 16:34:28   LERY PULSA   85329991123   50   Sukses   3.602.550   3.552.550
25/04/12 16:36:56   LERY PULSA   87766039885   100   Sukses   3.552.550   3.452.925
25/04/12 16:40:39   LERY PULSA   85261012626   100   Sukses   3.452.925   3.354.200
25/04/12 16:41:03   LERY PULSA   85261012626   50   Sukses   3.354.200   3.304.200
25/04/12 16:42:13   LERY PULSA   81215309283   100   Sukses   3.304.200   3.205.475
25/04/12 16:42:58   LERY PULSA   81215309283   50   Sukses   3.205.475   3.155.475
25/04/12 16:53:44   LERY PULSA   81375139955   100   Sukses   3.155.475   3.057.375
25/04/12 17:00:31   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   3.057.375   2.888.375
25/04/12 17:01:41   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.888.375   2.719.375
25/04/12 17:02:45   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.719.375   2.550.375
25/04/12 17:04:02   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.550.375   2.381.375
25/04/12 17:05:14   LERY PULSA   81375139955   50   Sukses   2.381.375   2.331.500
25/04/12 17:07:27   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.331.500   2.162.500
25/04/12 17:08:31   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.162.500   1.993.500
25/04/12 17:09:59   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.993.500   1.824.500
25/04/12 17:11:07   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.824.500   1.655.500
25/04/12 17:11:50   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.655.500   1.486.500
25/04/12 17:12:26   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.486.500   1.317.500
25/04/12 17:14:00   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.317.500   1.148.500
25/04/12 17:42:08   LERY PULSA   85361767711   50   Sukses   1.148.500   1.098.625
25/04/12 17:54:32   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   1.000.525   908,525
25/04/12 17:55:26   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   908,525           816,525
25/04/12 17:56:12   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   816,525           724,525
25/04/12 17:51:43   LERY PULSA   81361xxxxxxx   100   Sukses   1.098.625   1.000.525
25/04/12 18:04:29   LERY PULSA   813xxxxxxxxx   50   Sukses   724,525           674,525
25/04/12 23:30:55   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   674,525           505,525
26/04/12 00:10:57   LERY PULSA   8136xxxxxxxx   100   Sukses   505,525           407,425
26/04/12 00:11:42   LERY PULSA   85261012626   100   Sukses   407,425           309,325
26/04/12 00:12:02   LERY PULSA   85261012626   50   Sukses   309,325           259,325
26/04/12 00:23:16   LERY PULSA   8136xxxxxxxx   50   Sukses   259,325           209,325
26/04/12 00:26:44   LERY PULSA   81375139955   100   Sukses   209,325           111,225
26/04/12 00:28:15   LERY PULSA   81375139955   50   Sukses   111,225           61,225
26/04/12 00:30:11   LERY PULSA   85361767711   50   Sukses   61,225           11,225

mohon bantuan senior2 siapa saja yg telah mengalami hal demikian untuk mencari solusi terbaiknya.. Bpk JOni menawarkan 50:50 kerugiannya (loh saya tanya yg teledor transfer siapa?).. Bagaimana yg sistem deposit auto kalau begini..

[fatan4na]

ngeri juga ya. ayo agan-agan yang lain silahkan di share pengalamnnya.
supaya bisa dijadikan pelajaran kasus yang gini kedepannya

[edichi]

saran saya, lebih baik tanya BCA nya langsung bos,
gimana supaya bisa lepas rekeningnya,
kan pelapor harus ada bukti dulu baru boleh melapor,

kita yg terlapor juga punya bukti kalau ybs membeli jasa atau produk kita,
jadi, silakan di cocokan,
dan kita juga bisa kasi tau ke Bank sebagai pembelajaran,

atas dasar apa pihak Bank bisa blokir rekening nasabahnya, dan
bagaimana cara mengurai benang kusut,
Bukti2 apa saja yg bisa dipakai,

tak perlu kuatir bos, asal benar, jangan takut melangkah,
itung2 ibadah bos, bagi pengalaman dan berkenalan dengan orang bank

silakan di coba bos,

salam
Edy

[reyzantronik]

saran saya, lebih baik tanya BCA nya langsung bos,
gimana supaya bisa lepas rekeningnya,
kan pelapor harus ada bukti dulu baru boleh melapor,

kita yg terlapor juga punya bukti kalau ybs membeli jasa atau produk kita,
jadi, silakan di cocokan,
dan kita juga bisa kasi tau ke Bank sebagai pembelajaran,

atas dasar apa pihak Bank bisa blokir rekening nasabahnya, dan
bagaimana cara mengurai benang kusut,
Bukti2 apa saja yg bisa dipakai,

tak perlu kuatir bos, asal benar, jangan takut melangkah,
itung2 ibadah bos, bagi pengalaman dan berkenalan dengan orang bank

silakan di coba bos,

salam
Edy

Ke BCA sudah bos untuk melepaskan blokir hrs ada persetujuan dari pelapor....
Bicara sama pelapor sudah jg lewat telfon, susah bSekolah dasarnya itu minta dana dgn alasan hbs limit.
kemudian dia alasan ke BCA bahwa ym temannya itu kena hack. saya dah bicara baik2 dan menerangkan dgn baik2 tapi yg kena tipu tidak mau mengerti malah dia minta 50:50 saja ruginya, yg bikin saya aneh ko gampangnya dia transfer hanya chat lewat ym, trs kalau benar kena hack ko ngga tahu ya cara chat temannya yg pasti beda dgn penipu itu.

mungkin bos2 disini pernah ada kejadian seperti ini mohon di share cara penyelesaiannya, takutnya ini adalah awal penipuan baru... thanks before

saya buka server dah hampir 2 tahun baru kali ini kejadian kaya baginong 

[masamal]

BCA kok aneh ... kesalahan berada pada pihak yg transfer kok punya orang di blokir

kalau bgitu caranya ... penipu bisa bekerja sama dengan orang yg selolah2 nge hack


pertanyaanya : si yg kena hack kerja sama dg yg meng hack tidak siapa yang tau ... bisa ganti di tuntut itu

bos kan jual beli .... bos sudah mengeluarkan barang sejumlah uang ... menjual ... kalau ternyata orang yg  narik itu penipu lah memangnya siapa yg tau ...

aneh bener BCA ini ....

kalau bgini caranya .. akan membuka peluang bagi para penipu utk menipu orang (kerjasama dengan orang lain (atau bahkan hanya pura2 ym nya kena hack dll)

harusnya BCA fair .. itu kesalahan siapa ..  dan bisa membedakan apakah benar si yg ditranfer menipu apa tidak .. wong buktinya .. yg ditransfer juga mengeluarkan produk nya .....

saran saya kalau masih belum kelar .. laporkan aja kasus ini ke kepolisian sekalian ....

[reyzantronik]

BCA kok aneh ... kesalahan berada pada pihak yg transfer kok punya orang di blokir

kalau bgitu caranya ... penipu bisa bekerja sama dengan orang yg selolah2 nge hack


pertanyaanya : si yg kena hack kerja sama dg yg meng hack tidak siapa yang tau ... bisa ganti di tuntut itu

bos kan jual beli .... bos sudah mengeluarkan barang sejumlah uang ... menjual ... kalau ternyata orang yg  narik itu penipu lah memangnya siapa yg tau ...

aneh bener BCA ini ....

kalau bgini caranya .. akan membuka peluang bagi para penipu utk menipu orang (kerjasama dengan orang lain (atau bahkan hanya pura2 ym nya kena hack dll)

harusnya BCA fair .. itu kesalahan siapa ..  dan bisa membedakan apakah benar si yg ditranfer menipu apa tidak .. wong buktinya .. yg ditransfer juga mengeluarkan produk nya .....

saran saya kalau masih belum kelar .. laporkan aja kasus ini ke kepolisian sekalian ....

ya bos tadi coba ke Polsek cuma katanya ngga bisa nangani kasus seperti ini dikarenakan keterbatasan personil...
besok mau ke polres dan mudah2an ada titik terang, mudah2an kejadian ini tidak terjadi sama yg lain (capai ngurusnya  )

[taskindo]

Betul Atasku.. ini permasalahan hrs sampe ke POLISI...
biar punya pengalaman.. siapkan aja alat Bukti..
walaupun nantinya duit kita tetep ilang.. paling tdk kita sdh berjuang/ikhtiar sesuai aturan...

[inihariku]

atasku jug betul..

[armada]

ya bos tadi coba ke Polsek cuma katanya ngga bisa nangani kasus seperti ini dikarenakan keterbatasan personil...
besok mau ke polres dan mudah2an ada titik terang, mudah2an kejadian ini tidak terjadi sama yg lain (capai ngurusnya  )

kalau menurut saya sebelum ke kantor polisi (hanya utk melapor) sepertinya kurang pas.. harus di konsultasikan dulu ke lawyer baiknya bagaimana.. agar tepat sasaran, dan yang penting ada hasil....  kalau langsung ke kantor polisi kayaknya hanya menghabiskan waktu saja.... dan ujung ujung nya pasal PTM ancaman hukuman 2tahun...  dan kawatir dapat gugatan balik pencemaran nama baik....  (itu polisinya loh yang memberikan peringatan ......: siap bapak apabila tidak terbukti  gugatan nya maka dari pihak lawan akan menggugat balik...) 

[reyzantronik]

kalau menurut saya sebelum ke kantor polisi (hanya utk melapor) sepertinya kurang pas.. harus di konsultasikan dulu ke lawyer baiknya bagaimana.. agar tepat sasaran, dan yang penting ada hasil....  kalau langsung ke kantor polisi kayaknya hanya menghabiskan waktu saja.... dan ujung ujung nya pasal PTM ancaman hukuman 2tahun...  dan kawatir dapat gugatan balik pencemaran nama baik....  (itu polisinya loh yang memberikan peringatan ......: siap bapak apabila tidak terbukti  gugatan nya maka dari pihak lawan akan menggugat balik...)

gini bos kita yg mau buat laporan pencemaran nama baik karena orang itu telah menuduh rekening kita melakukan penipuan ke Bank BCA... kita sudah coba untuk konsultasi sama dia tidak mencapai titik temu dia pengen bagi dua kerugian yg terjadi... kita server sudah sesuai prosedur,
1. orang daftar
2. hari kemudian deposit dgn menyebutkan Bank, Nama Orang yg Transfer
3. kemudian dia transaksi
seperti server2 yg lain standar operasional, tapi kemudian tiba2 ada orang mempermasalahkan transfer itu...
kalau untuk lawyer saya rasa ngga perlu deh bos, disini kita tahu siapa yg ketipu, siapa yg di fitnah, siapa penipu..
jadi disini ada tiga orang pelaku.
1. Joni Wandelon : orang yg transfer ke saya lewat BCA (lokasi Surabaya)
2. Lerry Pulsa : Penipu yg telah konfirmasi deposit ke saya dan mengaku Bahwa transfer Joni Wandelon adalah punya Dia (Lokasi Medan dilihat waktu daftar + no yg diisi)
3. Saya Sendiri : pemilik server (Lokasi Cianjur)

Ya begitu kronologisnya disini saya tidak tahu apa2, hari berjalan seperti biasa saja sebelumnya  orang daftar > deposit > transaksi...
kalau yg begini kita dirugikan pertanyaannya bagaimana yg sistem deposit automatis soalnya cara ini bisa menjadi celah untuk penipuan, bagai mana bila ada yg deposit pulsa trs kemudian hari anda di blok BCAnya karena ada yg mengaku salah transfer / kena tipu dll?

Untuk rekening BCA sekarang sudah bisa dipakai seperti biasa cuma uang saya Rp. 2.800.000 dibekukan BCA tidak bisa dipakai

[bakoelpulsa]

Untuk menghindari Hal2 yang demikian sebaiknya gunakan tiket, deposit sesuai antrian tiket

[didiek]

sebenarnya ini bukan kasus yang pertama saya baca dengan modus seperti ini

http://forum.orisinil.com/index.php/topic,5687.0.html
http://forum.orisinil.com/index.php/topic,5611.0.html

wah... modus begini kok perasaan lagi ngetrend ya..  jika menyimak kronologi kasus, rasanya server manapun bisa di bobol dengan cara demikian;  meski faktor ketidak-hati2an korban RS menjadi faktor utama namun server menjadi sangat dirugikan dengan modus ini, dengan pemblokiran rekening, ditahannya saldo, belum soal waktu, tenaga dan mungkin juga biaya untuk penyelesaian kasus dan sudah tentu nama baik yang ternoda

banyak hal yang kemudian sy pikirkan melihat kasus ini dan mengembangkannya dalam kemungkinan2 yang membuat saya kok jadi ketakutan;

• bagaimana cara kita -server korban- untuk bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita tidak tahu menahu soal "penipuan" yang dilakukan, kita bukan bagian dari komplotan untuk menipu dan justru kita adalah juga korban
• bagaimana cara kita mengetahui bahwa "penipu" dan korban RS bukanlah sebuah upaya "persekongkolan untuk meng"hajar" server kita

saran saya kepada TS coba menghubungi Nita-Pulsa atau mas Rejo yang sdh pernah mengalami kasus serupa; saya pribadi sebenarnya menunggu kejelasan kasus2 itu dan bagaimana penyelesaiannya... krn sebagaimana sy kutip di atas; modus macam begini mudah ditiru dan bisa menimpa siapa saja -termasuk saya (naudzubillahi min dzalik)

[irenk]

modus spt ini memang sedang marak, ada lagi tambahan jika menggunakan tiket pun tdk tertutup kemungkinan penipu jg bisa msk misal contoh: penipu gelar lapak laptop  seharga 1jt lantas ada yg minat lalu deal di harga misal 900rb, disini penipu tinggal ambil tiket ke server pulsa misal Rp.900.123 trus penipu tinggal minta ke pembeli laptop utk trf ke rekening server pulsa yg digunakan utk menipu Rp.900.123 dgn alasan sbg indentifikasi trf krn banyak yg trf ke rekening dia, begitu pembeli selesai trf maka deposit msk ke id penipu dan pembeli tdk mendapat barang jadilah si pemilik rekening yg kena getahnya krn dituduh menipu, kalo menurut ane tentang kejadian ini lebih baik menggunakan 2 rekening bank, jd satu rekening yg kita publikasikan di iklan/lapak hanya utk numpang lewat saja tiap beberapa jam sekali uang yg ada direkening itu kita pindahkan ke rekening yg lbh steril dan tdk banyak yg tahu jd sblm rekening kita terblokir msh ada kesempatan utk memindahkan isinya

[cucut]

Sebenarnya setiap bank sudah mengantisipasi hal2 seperti ini. Mereka memiliki departement fraud yg bertugas untuk menyelesaikan permasalahan penipuan yg diduga menggunakan rekening bank ybs. Sudah ada SOP yg ditetapkan untuk langkah2 penyelesaiannya. Dan pemblokiran adalah langkah awal untuk meyelesaikan persoalan tsb, dan bukan berarti pihak bank membela pelapor.

Hanya yg menjadi masalah mungkin penyelesaiannya tidak cepat, payahnya kalo uang kita semua ada disitu..

[reyzantronik]

alhamdulillah rekening sudah dibuka kembali, tapi blm ada konfirmasi dari BCAnya yg saya tahu kronologis terakhir beginong:

- saya telfon ke kakak ipar saya yg kerja di BCA dan menceritakan kronologisnya
- Pelapor diberi dead line tgl 4 Mei 2012 untuk melapor ke polisi (ternyata rekening saya diblokir blm ada laporan dari polisi hanya via telfon yg transfer uang ke saya)
- karena saya kira pelapor telah mengadu ke polisi saya menelfon lg ke kakak ipar saya bahwa saya akan melapor ke polisi (takutnya kalau tidak lapor tiba2 ada polisi datang ke rumah asal ciduk saja  )
- lalu kakak ipar menelfon lg bilang bahwa ini akan diproses cepat dan menurut pihak BCA yg mengurus bahwa kalau lapor polisi bisa hbs uang banyak (kayanya disini BCA sudah takut dlm pemblokiran rekening saya)
- BCA me nelfon pelapor harap segera melapor ke polisi kalau tidak rekening akan dibuka.

Dari logika saya polisi jg pasti bingung karena bukti2 pelapor hanya lewat ym yg katanya dihack suruh dia transfer ke rekening saya (bukti2nya kurang banget).

biasanya kejadian begni bisa berlarut2 jika kita tidak berusaha, malah ada di forum sebelah sampai 1 bulan lamanya. bila kejadian begini terjadi maka saran saya:

1. siapkan bukti2 yg kuat dan akurat
2. segera telfon pihak bank untuk memastikan bahwa rekening anda diblokir dan minta alasannya.
3  segera datangi Bank terdekat lalu jelaskan kronologisnya serta tunjukkan bukti2nya karena  pihak Bank jg akan memberitahukan kepada pelopor.

dan yg paling penting jangan takut bila tidak bersalah, soalnya waktu pas kejadian istri saya menelfon pelapor untuk menawarkan kekeluargaan dan pelopor menawarkan kerugian 50:50 dan istri saya pun merayu saya untuk membayar 50% (biar cepat kelar, tidak bertele2 maksudnya).. saya tentu jawab tidak karena tingah laku pelpor yg aneh, dia tidak mau memberikan no telpnya dan saya yg harus menelfon ke BCA surabaya (interlokal), alasan pelapor lucu banget, saya curiga mereka komplotan (tapi ini hanya kecurigaan bukan fitnah ya  )

Salam sukses dunia bisnis Online
reyzantronik.

[masamal]

OK seppp besyukur kalau semua makin terang .......... biar tidak ada lagi korban2 oleh penipu2 (yg saat ini saya yakin membaca tulisan ini), yang dilakukan dengan modus2 operandi yang berganti-ganti

semoga maling2 dan penipu yang membaca tulisan ini segera menyadari bahwa dia tidak akan kaya dan bahagia dari hasil menipu

[didiek]

biasanya kejadian begni bisa berlarut2 jika kita tidak berusaha, malah ada di forum sebelah sampai 1 bulan lamanya. bila kejadian begini terjadi maka saran saya:

1. siapkan bukti2 yg kuat dan akurat
2. segera telfon pihak bank untuk memastikan bahwa rekening anda diblokir dan minta alasannya.
3  segera datangi Bank terdekat lalu jelaskan kronologisnya serta tunjukkan bukti2nya karena  pihak Bank jg akan memberitahukan kepada pelopor.

sy ikut senang kasusnya bisa clear, hanya yang dimaksud bukti kuat dan akurat itu apa misalnya bro?

[reyzantronik]

sy ikut senang kasusnya bisa clear, hanya yang dimaksud bukti kuat dan akurat itu apa misalnya bro?

Dibawa saja history ym dengan pelaku penipuan + data trxnya ke bank, saya curigai ini sih komplotan mereka tahu kelemahan BCA.. maen blokir + menyarankan untuk kekeluargaan yg biasanya bila kita pasrah dibalikin transferan dia walaupun bisa nego  , yg pasti bila terjadi kejadian kaya diatas jgn mau bila harus kita membalikkan uang yg di transfer dia bila kita sudah mengeluarkan barang sesuai jumlah transferan dia..

Semoga tidak terjadi lg deh sama pebisnis2 online...

[reyzantronik]

syukurlah, jempol buat TS akhirnya bisa selesaikan sendiri tanpa bantuan polisi+pengacara. ya itu, harus berani gan, jangan kalah gertak, kita-kita kasih saran ampe ke pengacara segala karena khawatir agan gak kuat sendiri, diputarbalik kayak kasus rumah sakit itu.

ada yang bisa bantu sebutkan batasan waktu blokir temporary halo BCA ? 1x24jam atau 3x24jam ?

Kalau pemblokiran itu lama gan, soalnya pelapor dikasih deadline yg harusnya 4 mei 2012 untuk memenuhi laporannya dgn laporan aduan dari kepolisian, tapi kalau ada kenalan di bca bisa cepat dikit lah bos, dari pengalaman teman2 yg lain biasanya pemblokiran dgn cara pembekuan sejumlah saldo berlangsung lama dan berlarut2.

[iwanassatanica]

Kronologis :
Pada tgl 23 April 2012 ada agen yg daftar ke server kami data dibawah ini,
Nama Outlet : Lery Pulsa
No hp : 085361767711
Ym : lery8888
Kota : Medan
Selanjut nya pada tgl 25 April Dia deposit Lewat bank BCA sebesar 3.800.000 a/n JONI WANDELON, kemudian dia transaksi pulsa yg hebatnya nominal2 besar semua 100 - 50 voucher game nominal besar pula...
No Hp yg di isi :

085361767711
081375139955
085261012626
081361369999
081215309283
087766039885
085329991123
(yg tahu No hp ini contact ym saya: adriana_angga)

pada tanggal 26 April 2012 jam 00.30 saldo tinggal 11rb rupiah.
YANG mengejutkan bagi saya adalah selanjutnya ketika saya mau deposit ke supplier h2h lewat Bank BCA muncullah

UNTUK SEMENTARA TRANSAKSI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
SILAKAN ULANGI BEBERAPA SAAT LAGI

saya cari2 kenapa masalah ini terjadi karena teman2 yg lain BCAnya ok2 saja...
saya mendapat referensi dari Kaskus bahwa permasalahan tersebut disebabkan terblokirnya BCA saya dikarenakan ada yg melaporkan Rekening saya dicurigai melakukan penipuan.
Tidak lama kemudian saya telp haloo BCA dan membenarkan bahwa ada laporan dari Bpk. Joni bahwa rekening saya di indikasi melakukan penipuan sebesar 3.800.000, menurut CS BCA bahwa Bpk Jhoni chat sama temannya yg kebetulan YMnya telah di hack kemudian meminjam uang dgn alasan limit transfer.


Ini pembicaraan YM saya dgn Si Penipu Lerry


18:11:28  lery8888: alo
18:11:55  adriana_angga: ya bos
18:11:56  lery8888: mau daftar biar bisa transaksi dari YM
18:11:58  lery8888: bagaimana caranya yah bos
18:12:02  lery8888: ga ada formatnya di web >_<
18:12:14  adriana_angga: ya bos dafar ym manual
18:12:20  adriana_angga: silahkan ymnya bos
18:12:38  lery8888: caranya gimana
18:12:40  lery8888: formatnya?
18:13:22  lery8888: saya tadi daftar lewat handphone
18:13:26  adriana_angga: sebutkan id + id ymnya
18:13:59  lery8888: ID : 085361767711 , YM : lery8888
18:14:34  adriana_angga: wait
18:15:12  lery8888: ok
18:15:19  adriana_angga: sudah bos silahkan add ym center idnya: reyzancenter
18:15:24  lery8888: ok
18:15:27  adriana_angga: dan dicoba2 ya
18:15:31  lery8888: ok bos
18:15:32  lery8888: thx yoo
18:15:36  lery8888: bos
18:15:38  adriana_angga: sama2 bos
18:15:38  lery8888: kalau mau deposit
18:15:39  lery8888: ada 2 cara ya
18:15:45  lery8888: dengan pin dan dengan tidak usa pake pin
18:15:56  adriana_angga: sebenarnya ngga pakai cara itu jg gpp
18:16:07  adriana_angga: transfer saja bos yg penting konfirmasi kesini
18:16:08  lery8888: kalau da transfer konfirmasi saja gitu ?
18:16:16  lery8888: konfirmasi ke cs_reyzantronik ya?
18:16:17  adriana_angga: sebutkan bank jumlah transfer dan idnya
18:16:21  adriana_angga: yaIM 22 Apr 2012 18:17:2718:16:26  adriana_angga: atau ke 08562014404
18:16:29  lery8888: ok
18:16:34  lery8888: 2 doank ya
18:16:37  lery8888: antara YM sama HP itu ya
18:16:46  lery8888: sip bos
18:17:04  adriana_angga: ya
18:17:14  adriana_angga: kalau transaksi ke ym center / sms center ya
18:17:25  lery8888: ok
18:17:26  lery8888: sip bos
18:17:27  lery8888: ngertiIM 25 Apr 2012 15:10:0315:04:26  lery8888: depo bos
15:04:46  adriana_angga: silahkan
15:04:51  lery8888: id : 085361767711 , jumlah 3.800.000 , BCA
15:04:55  lery8888: cek
15:05:01  adriana_angga: ok wait
15:05:56  adriana_angga: transfernya a/n siapa bos?
15:06:01  lery8888: joni wandelon
15:06:11  lery8888: ok sudah bos
15:06:16  adriana_angga: tks
15:06:18  lery8888: thanks

kemudian dia transaksi pulsa tidak lebih dari 12 jam hbs 3.800.000 (pulsa dan Voucher game)

WAKTU                   RESELER           TUJUAN   NOMINAL   STATUS   SALDO AWAL   SALDO AKHIR
25/04/12 15:16:39   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   3.800.000   3.701.275
25/04/12 15:54:57   LERY PULSA   85329991123   100   Sukses   3.701.275   3.602.550
25/04/12 16:34:28   LERY PULSA   85329991123   50   Sukses   3.602.550   3.552.550
25/04/12 16:36:56   LERY PULSA   87766039885   100   Sukses   3.552.550   3.452.925
25/04/12 16:40:39   LERY PULSA   85261012626   100   Sukses   3.452.925   3.354.200
25/04/12 16:41:03   LERY PULSA   85261012626   50   Sukses   3.354.200   3.304.200
25/04/12 16:42:13   LERY PULSA   81215309283   100   Sukses   3.304.200   3.205.475
25/04/12 16:42:58   LERY PULSA   81215309283   50   Sukses   3.205.475   3.155.475
25/04/12 16:53:44   LERY PULSA   81375139955   100   Sukses   3.155.475   3.057.375
25/04/12 17:00:31   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   3.057.375   2.888.375
25/04/12 17:01:41   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.888.375   2.719.375
25/04/12 17:02:45   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.719.375   2.550.375
25/04/12 17:04:02   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.550.375   2.381.375
25/04/12 17:05:14   LERY PULSA   81375139955   50   Sukses   2.381.375   2.331.500
25/04/12 17:07:27   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.331.500   2.162.500
25/04/12 17:08:31   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   2.162.500   1.993.500
25/04/12 17:09:59   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.993.500   1.824.500
25/04/12 17:11:07   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.824.500   1.655.500
25/04/12 17:11:50   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.655.500   1.486.500
25/04/12 17:12:26   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.486.500   1.317.500
25/04/12 17:14:00   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   1.317.500   1.148.500
25/04/12 17:42:08   LERY PULSA   85361767711   50   Sukses   1.148.500   1.098.625
25/04/12 17:54:32   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   1.000.525   908,525
25/04/12 17:55:26   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   908,525           816,525
25/04/12 17:56:12   LERY PULSA   85361767711   100   Sukses   816,525           724,525
25/04/12 17:51:43   LERY PULSA   81361369999   100   Sukses   1.098.625   1.000.525
25/04/12 18:04:29   LERY PULSA   81361369999   50   Sukses   724,525           674,525
25/04/12 23:30:55   LERY PULSA   85361767711   175   Sukses   674,525           505,525
26/04/12 00:10:57   LERY PULSA   81361369999   100   Sukses   505,525           407,425
26/04/12 00:11:42   LERY PULSA   85261012626   100   Sukses   407,425           309,325
26/04/12 00:12:02   LERY PULSA   85261012626   50   Sukses   309,325           259,325
26/04/12 00:23:16   LERY PULSA   81361369999   50   Sukses   259,325           209,325
26/04/12 00:26:44   LERY PULSA   81375139955   100   Sukses   209,325           111,225
26/04/12 00:28:15   LERY PULSA   81375139955   50   Sukses   111,225           61,225
26/04/12 00:30:11   LERY PULSA   85361767711   50   Sukses   61,225           11,225

mohon bantuan senior2 siapa saja yg telah mengalami hal demikian untuk mencari solusi terbaiknya.. Bpk JOni menawarkan 50:50 kerugiannya (loh saya tanya yg teledor transfer siapa?).. Bagaimana yg sistem deposit auto kalau begini..

Maaf nannya, si bos bawa apa aja bukti2nya ke BCA. soalnya saya kena juga hari ini sama dia, Rekening saya di blok BCA bhw ada pelapor yg katnya di tipu sama Rek saya. nama pelaku sama juga dengan si bos di atas. ini data TRX dia

30/04/12 14:21:22   H17224   lerry   -182.300   1.301.684   Trx LYT175.085329991123
30/04/12 14:18:08   H17224   lerry   -182.300   1.483.984   Trx LYT175.085276312226
30/04/12 14:16:11   H17224   lerry   -182.300   1.666.284   Trx LYT175.085261012626
30/04/12 14:15:18   H17224   lerry   -182.300   1.848.584   Trx LYT175.081375139955
30/04/12 13:37:47   H17224   lerry   -182.300   2.030.884   Trx LYT175.081215309283
30/04/12 13:33:38   H17224   lerry   -49.775   2.213.184   Trx S50.081215309283
30/04/12 13:29:07   H17224   lerry   -49.775   2.262.959   Trx S50.085329991123
30/04/12 13:28:40   H17224   lerry   -98.075   2.312.734   Trx S100.085329991123
30/04/12 13:14:43   H17224   lerry   -49.775   2.410.809   Trx X50.087867810896
30/04/12 13:12:16   H17224   lerry   -99.775   2.460.584   Trx X100.087867810896
30/04/12 13:10:35   H17224   lerry   -49.775   2.560.359   Trx S50.085276312226
30/04/12 13:10:15   H17224   lerry   -98.075   2.610.134   Trx S100.085276312226
30/04/12 13:08:58   H17224   lerry   -49.775   2.708.209   Trx S50.081375139955
30/04/12 13:08:23   H17224   lerry   -49.775   2.757.984   Trx S50.085261012626
30/04/12 13:06:55   H17224   lerry   -49.775   2.757.984   Trx S50.085261012626
30/04/12 13:05:30   H17224   lerry   -49.775   2.757.984   Trx S50.081375139955
30/04/12 13:04:33   H17224   lerry   -49.775   2.757.984   Trx S50.081375139955
30/04/12 13:02:53   H17224   lerry   -49.775   2.807.759   Trx S50.085361767711
30/04/12 13:02:04   H17224   lerry   -49.775   2.807.759   Trx S50.081375139955
30/04/12 12:50:50   H17224   lerry   -94.175   2.857.534   Trx CBL100.085361767711
30/04/12 12:45:37   H17224   lerry   -277.675   2.951.709   Trx GMS300.085361767711
30/04/12 12:40:19   H17224   lerry   -277.675   2.951.709   Trx GMS300.085361767711
30/04/12 11:48:28   H17224   lerry   -277.675   2.901.934   Trx GMS300.085361767711
30/04/12 11:47:46   H17224   lerry   -94.175   3.085.434   Trx CBL100.085361767711
30/04/12 11:29:37   H17224   lerry   -94.175   3.085.434   Trx CBL100.085361767711
30/04/12 11:28:31   H17224   lerry   -94.175   3.085.434   Trx CBL100.085361767711
30/04/12 11:26:42   H17224   lerry   -185.175   2.994.434   Trx GMS200.081215309283
30/04/12 11:26:00   H17224   lerry   -277.675   2.901.934   Trx GMS300.081215309283
30/04/12 11:21:43   H17224   lerry   -277.675   2.901.934   Trx GMS300.081215309283
30/04/12 11:20:46   H17224   lerry   -277.675   2.901.934   Trx GMS300.085361767711
30/04/12 11:16:33   H17224   lerry   -98.075   3.179.609   Trx S100.085361767711
30/04/12 10:48:14   H17224   lerry   -49.775   3.277.684   Trx S50.081375139955
30/04/12 10:47:32   H17224   lerry   -98.075   3.327.459   Trx S100.081375139955
30/04/12 10:45:50   H17224   lerry   -98.075   3.425.534   Trx S100.085361767766
30/04/12 10:41:55   H17224   lerry   -98.075   3.523.609   Trx S100.085261012626
30/04/12 10:26:59   H17224   lerry   -98.075   3.621.684   Trx S100.081215309283
30/04/12 10:20:35   H17224   lerry   -98.075   3.621.684   Trx S100.081215309283
30/04/12 10:18:45   H17224   lerry   -98.075   3.621.684   Trx S100.081215309283
30/04/12 10:05:50   H17224   lerry   -98.075   3.719.759   Trx S100.085361767711
30/04/12 09:52:38   H17224   lerry   -182.300   3.817.834   Trx LYT175.085361767711

Mohon petunjuknya bos!!