Penipuan : Deposit menggunakan Transferan Orang lain

[fahriza]

Begini ceritanya :

Si A daftar sebagai agen pulsa di server B, Lalu ambil tiket (utk mengetahui nomor rekening).
Si A juga buka lapak jualan barang di facebook.

Si C membeli barang di lapak facebook si A.
A menganjurkan C untuk bayar barang yg mau di beli dg transfer ke rekening B (rekening server B)

Setelah C transfer, maka A akan konfirmasi ke B bahwa dia (si A) telah melakukan transfer sejumlah misal 985.000

Karena jumlah nominalnya sesuai antara Jumlah transferan yg masuk di rekening dg jumlah yg di konfirmasi A,
maka B mengupdate saldo seposit A.

Dalam waktu kurang dr 30 menit, saldo A akan habis dipakai utk transaksi.


Duh tinggal C & B yang berurusan deh, sedangka si A sudah entah kemana...

Ada solusi untuk masalah ini ngak ya?

Terima kasih sebelumnya

[hrpulsa]

mungkin dibawah ada yg jawab,, cz ane jg nyari2 jwbannya 

[didiek]

maaf untuk TS, ini modus kuno...

siapapun kita di sini beresiko untuk menjadi pihak B, dan dari banyak kasus yang terjadi dan beberapa diantaranya sempat ramai di forum ini, tidak ada satupun cara untuk menghindari dari kemungkinan dijadikan jembatan tindakan "penipuan" seperti ini

kesalahan terbesar adalah pada pihak C -korban- yang kurang berhati2 memilih mitra bisnis, kita -pihak B- yang sebenarnya adalah juga korban pencemaran nama baik akan cukup melelahkan jika harus berhadapan dengan pihak C yg kebetulan berakal pendek, ga mau tahu soal si A penipu de el el.  kacaunya BCA bisa mem-blokir rekening kita selama 3 hari cukup hanya dengan pengaduan lisan yg disusul pengaduan tertulis esok harinya

saya pribadi pernah dijadikan jembatan oleh maling dengan dalih jualan saldo PayPal di KasKus, ada 3 korban C yang sempat menghubungi saya... alhamdulillah, saya beruntung bertemu dengan pihak C yang segera menyadari kesalahannya sehingga urusan dengan saya langsung CLOSE.

[fahriza]

maaf untuk TS, ini modus kuno...

siapapun kita di sini beresiko untuk menjadi pihak B, dan dari banyak kasus yang terjadi dan beberapa diantaranya sempat ramai di forum ini, tidak ada satupun cara untuk menghindari dari kemungkinan dijadikan jembatan tindakan "penipuan" seperti ini

kesalahan terbesar adalah pada pihak C -korban- yang kurang berhati2 memilih mitra bisnis, kita -pihak A- yang sebenarnya adalah juga korban pencemaran nama baik akan cukup melelahkan jika harus berhadapan dengan pihak C yg kebetulan berakal pendek, ga mau tahu soal si B penipu de el el.  kacaunya BCA bisa mem-blokir rekening kita selama 3 hari cukup hanya dengan pengaduan lisan yg disusul pengaduan tertulis esok harinya

saya pribadi pernah dijadikan jembatan oleh maling dengan dalih jualan saldo PayPal di KasKus, ada 3 korban C yang sempat menghubungi saya... alhamdulillah, saya beruntung bertemu dengan pihak C yang segera menyadari kesalahannya sehingga urusan dengan saya langsung CLOSE.

Ahhhh ternyata sudah banyak yg kena ya bos....

BCA saya diblokir tuh 1 minggu...ckckckcckckckckc...

btw..thx infonya bos

[didiek]

Ahhhh ternyata sudah banyak yg kena ya bos....

BCA saya diblokir tuh 1 minggu...ckckckcckckckckc...

lho, anda punya hak jawab untuk menggugat pemblokiran itu; apalagi ini dah pake tiket, dari sisi ini sebenarnya udah cukup kuat untuk berdebat bahwa anda -pihak B- ga ada hubungan apapun dengan pihak A..  bahkan anda bisa balik menggugat bahwa jangan2 pihak2 C kongkalikng dengan pihak A untuk membobol server anda

mungkin pemblokiran bukan karena kasus itu, tp soal inquery cek mutasi yang melampaui batas kewajaran yg lagi diributkan di kamar sebelah

[fahriza]

lho, anda punya hak jawab untuk menggugat pemblokiran itu; apalagi ini dah pake tiket, dari sisi ini sebenarnya udah cukup kuat untuk berdebat bahwa anda -pihak B- ga ada hubungan apapun dengan pihak A..  bahkan anda bisa balik menggugat bahwa jangan2 pihak2 C kongkalikng dengan pihak A untuk membobol server anda

mungkin pemblokiran bukan karena kasus itu, tp soal inquery cek mutasi yang melampaui batas kewajaran yg lagi diributkan di kamar sebelah

Sehrsnya sih begitu bos, tp sy rada males..ribet   

baru aja 30 menit yg lalu BCA sy kembali bisa di pakai...

pfiuhhhhh.............

btw..mmg idealnya schedule inquery cek mutasi bagaimana ya bos?

[didiek]

btw..mmg idealnya schedule inquery cek mutasi bagaimana ya bos?

infonya masih simpang siur...  awalnya info max 48x/hari atau jika asumsi pkl 21:00-01:00 BCA offline maka interval 1500-1800 detik

tp belakangan ada lagi info baru katanya max 100x/hari... ga tahu yang bener yang mana?  tp saya lbh memilih 48x/hari sebagai info valid karena kawan2 yang menjadi korban pertama kebijakan ini bahkan sudah membuat "surat pernyataan" mengenai hal ini

[fahriza]

infonya masih simpang siur...  awalnya info max 48x/hari atau jika asumsi pkl 21:00-01:00 BCA offline maka interval 1500-1800 detik

tp belakangan ada lagi info baru katanya max 100x/hari... ga tahu yang bener yang mana?  tp saya lbh memilih 48x/hari sebagai info valid karena kawan2 yang menjadi korban pertama kebijakan ini bahkan sudah membuat "surat pernyataan" mengenai hal ini

Waduh kasihan RS yang mau saldonya buru2 update dong   

Umumnya, daftar utk jd RS cukup dg sms REG.Nama.Alamat\Kota.NoHp
Apa perlu diminta kesediaannya utk juga mengirimkan Nama lengkap & Alamat Lengkap?

Selama ini kalau mau daftar H2H aja yg diminta data lengkap 

[server_kecil]

Waduh kasihan RS yang mau saldonya buru2 update dong   

Umumnya, daftar utk jd RS cukup dg sms REG.Nama.Alamat\Kota.NoHp
Apa perlu diminta kesediaannya utk juga mengirimkan Nama lengkap & Alamat Lengkap?

Selama ini kalau mau daftar H2H aja yg diminta data lengkap 

kalo udah niat nipu kan bisa pake alamat palsu toh boss, kecuali pake lampiran fotokopi ktp. 

[SPARTA RELOAD]

kalo udah niat nipu kan bisa pake alamat palsu toh boss, kecuali pake lampiran fotokopi ktp. 

kk (kartu keluarga) dan struk tagihan rekening listrik atau pam terakhir  gak diminta juga gan 

[didiek]

kk (kartu keluarga) dan struk tagihan rekening listrik atau pam terakhir  gak diminta juga gan 

sekalian pas foto 

[server_kecil]

kk (kartu keluarga) dan struk tagihan rekening listrik atau pam terakhir  gak diminta juga gan 

sekalian pas foto 

boleh juga tuh 
kalo syarat nya lengkap kayak gini, pasti gak ada lagi kejadian penipuan kayak yang dialami TS,

yang minat daftar pun mungkin gak ada.

 

[SPARTA RELOAD]

izin nyengir